2018_GR_00335 - Opdracht stadsafgevaardigde - IMEA. Algemene vergadering - Goedkeuring

Artikel 43 §2 - 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

De stad is deelnemer in de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA).

Met brief van 21 maart 2018 meldt IMEA dat op 20 juni 2018 om 12.00 uur de algemene vergadering zal plaatshebben in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen met volgende agendapunten:

1. goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van IMEA, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur;
2. goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van IMEA van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024;
3. statutenwijzigingen:
   3.1.  kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel;
   3.2.   goedkeuring van de statutenwijzigingen;
4. inkanteling van deel Finea – vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden;
5. verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen;
6. kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van IMEA in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;
7. kennisneming verslagen IMEA van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017;
8. goedkeuring van de jaarrekening IMEA afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
9. kennisneming verslagen Finea van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017;
10. goedkeuring van de jaarrekening Finea afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris IMEA met betrekking tot het boekjaar 2017;
12. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finea met betrekking tot het boekjaar 2017;
13. statutaire benoemingen;
14. statutaire mededelingen;
15. voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg:
    15.1.   vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie;
    15.2.   kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 april 2019;
    15.3.   kennisneming van naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’;
    15.4.   goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 15.2, bij wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’ van Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort. De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning van één winstbewijs per activiteit waarvoor is toegetreden blijft behouden.
    En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) worden in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.
    En overeenkomstige kapitaalverhoging;
    15.5.   overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers;
    15.6.   goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Antwerpen’;
    15.7.   vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluit­vorming omtrent de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid verlening van machtiging om:
    -      de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aan­zien van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 15.1. vast te stellen;
    -      de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
    -      het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
    -      de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en brutowaarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
    -      het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie per 1 april 2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
    -      het register van de deelnemers aan te passen;
    -      daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
    15.8.   verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voor­gaande agendapunten 15.1. tot en met 15.7 bij authentieke akte te doen vaststellen;
16. voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en aardgas­distributie­netbeheerder door VREG.

Verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder IMEA (met uitzondering van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum. 

Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeente­raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerking­treding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributie­netbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.

Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienet­beheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (artikel 423 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De gemeenteraads­beslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.

Uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen dat de raad van bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende vere­­niging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengings­voorstel.

Statutenwijziging

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

- aanpassingen naar aanleiding van de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018:

• naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
• doelwijziging met onder meer vermelding van de activiteiten riolering en (kabel)net­werken;
• introductie van aandelen Ar en Ak met betrekking tot de activiteiten netbeheer riolering en (kabel)net­werken;
• regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten voor en na 1 juli 2018 over de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
• winstverdeling met betrekking tot de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
• vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
• actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);

- de verschuiving van de einddatum en de verlenging van IMEA;

- aanpassingen ingevolge het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:

• aantal leden van de raad van bestuur;
• genderbepaling;
• mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
• opstelling code goed bestuur;
• mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeen­telijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.

Fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg - Ontwerp statuten Fluvius Antwerpen

Fusievoorstel

De opdrachthoudende verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg staan samen heden in voor een aantal nutsvoorzieningen in de Antwerpse regio. Terwijl IMEA en Iveg beide distributie­netbeheerders elektriciteit en gas zijn, eveneens actief zijn als warmte­netbeheerder en aldus over eenzelfde ondernemingsprofiel beschikken (Iveg is bovendien ook in drie gemeenten belast met de activiteit riolering), staat INTEGAN in voor de kabelnetwerken in de meeste van deze gemeenten. Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Antwerpen’ te fusioneren.

Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet een grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een vermindering van het aantal bestuursmandaten nagestreefd.

Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de totstandbrenging van één werkmaatschappij Fluvius System Operator, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten binnen één opdrachthoudende vereniging door Iveg, IMEA en INTEGAN nauw aan bij de organisatie en structuur van Fluvius System Operator cvba. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke (prijs)voorwaarden.

Het is de bedoeling dat Fluvius Antwerpen in de toekomst fungeert als één ‘multi-utility’ entiteit, waarin samen met het distributie­netbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergie­voordelen voor de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal worden geopti­maliseerd. De fusie van de drie entiteiten zal onder meer synergievoordelen en kosten­besparingen opleveren, zowel op het terrein als bij de centrale diensten en toelaten om te werken in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten exploitatiegebied.

Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en de verankering van de operationele werking.

Het gehele vermogen van IMEA en INTEGAN zal ingevolge een ontbinding zonder vereffening overgaan op Iveg, en dit vanaf 1 april 2019. Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zullen IMEA en INTEGAN van rechtswege ophouden te bestaan.

Ontwerp statuten Fluvius Antwerpen

Het ontwerp statuten 'Fluvius Antwerpen’ herneemt de elementen die doorgevoerd zijn in voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegt er volgende aan toe:

• maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen (Hoboken), Antwerpsesteenweg 260;
• activiteiten ‘multi utility’: netbeheer elektriciteit, netbeheer gas, riolering, kabel(netwerken) en subactiviteiten warmte, strategische participaties en openbare verlichting;
• opdeling enerzijds aandelen Ae, Ag, Ar, Ak, Aw, Apt, Apg, Aov en Ate en anderzijds (“preferente”) aandelen Ae’ en Ag’ (enkel netbeheer), naargelang het aandeel van elke deelnemer zich al dan niet binnen het eigen vermogen of boven de doelverhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen situeert;
• introductie begrip ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ (voorheen Infrax Limburg): vereniging die de tewerkstelling en de noodzakelijke detachering van onder meer de statutaire medewerkers van ex-Iveg en ex-Integan naar Fluvius System Operator organiseert;
• toekenning 1 winstbewijs per activiteit;
• introductie van 2 regionale bestuurscomités;
• winstverdeling: verschillend in netbeheer naargelang aandelen A en A’ (deze laatste kapitaalkosten­vergoeding voor vreemd vermogen);
• overnameverplichting betrokken personeel ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ ingeval van beëindiging intergemeentelijke samenwerking.  

Opschortende voorwaarden

De fusie door overneming wordt door de initiatiefnemers beschouwd als één ondeelbaar geheel, en de realisatie ervan is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden:

a)  het bekomen voor IMEA en Iveg van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot verschuiving van de einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019;

b)  i.    de voorafgaande goedkeuring van de schrapping van de winstbewijzen binnen Iveg behoudens één winstbewijs per deelnemer en per activiteit waarvoor hij aan de vereniging deelneemt met toekenning van een corresponderend aantal aandelen A in functie van het aandeel van elke deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018 te realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de fusie;

      ii.   desgevallend voor het deel van elke deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas dat groter is (excedent) in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018, ofwel door deelname aan een kapitaalvermindering dan wel door de onderschrijving van aandelen A’ ten belope van zijn aandeel binnen het ‘excedent’ aan Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas;

      iii. de voorafgaande creatie van een aparte subsector voor de Strategische participatie (Publi-T) met bijhorend verdelingscriterium van het resultaat binnen deze subsector;

c)   de onderschrijving en volstorting van de aandelen ‘warmte’ aangeboden aan de deelnemers door de raad van bestuur van 13 maart 2018 binnen IMEA en van 14 maart 2018 binnen Iveg;

d) de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Iveg van een wijziging van het maatschappelijk doel van Iveg en van de naamswijziging in ’Fluvius Antwerpen’;

e)  de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de vereniging ‘Fluvius Antwerpen’;

f)   de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende statuten van Fluvius Antwerpen;

g)   de voorafgaandelijke realisatie van de fusie tussen de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator cvba;

h)  het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als distributie­­netbeheerder elektriciteit én van de erkenning als distributienetbeheerder aardgas.

Aanwijzing Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder

Door de geplande fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg ontstaat één nieuwe distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor de Antwerpse regio. 

Overeenkomstig artikel 4.1.1. van het Energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk distributie­net de netbeheerder aan. In­dien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeen­ten. Volgens artikel 4.1.4. van het Energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie betrokken distributienetbeheerders van rechtswege en moet een nieuwe distributienetbeheerder door de VREG worden aangewezen.

In het vooruitzicht van de geplande fusie van IMEA, Iveg en INTEGAN tot ‘Fluvius Antwerpen’ op 1 april 2019 hebben de raden van bestuur van IMEA en Iveg respectievelijk in zitting van 13 en 14 maart 2018 hun goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de aanwijzing van Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop momenteel beide distributienetbeheerders actief zijn. Zij hebben beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op hun respectieve algemene vergaderingen van 20 juni 2018.

De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de algemene vergadering heeft ingenomen. 

Afvaardiging

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van IMEA, een stadsafgevaardigde aan te duiden en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 22 november 2016 (jaarnummer 709) om mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd voor jeugd, kinderopvang, leefmilieu en dierenwelzijn, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van IMEA, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.

Artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 65 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stelt dat in de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen de jaarrekeningen vastgesteld worden door de algemene vergadering in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde terzake bepalen.
De algemene vergadering verleent terzelfder tijd kwijting aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de revisoren.

Artikel 39 van het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking stelt dat de statuten of de wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht worden door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.