2021_GR_00752 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2021-2025. Aanpassing 3 - Goedkeuring

Het aangepaste meerjarenplan 2021-2025 is in evenwicht. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul en de geraamde autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Conform artikel 41, lid 2, 21° van het Decreet Lokaal Bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed.

Op 29 juni 2020 (jaarnummer 361) besliste de gemeenteraad tot de oprichting van het  AG Digipolis Antwerpen als kostendelende vereniging en werden tevens de statuten goedgekeurd.

Het AG Digipolis Antwerpen geeft mee uitvoering aan het Antwerps bestuursakkoord “De Grote Verbinding” dat vertaald is in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025. Het agentschap draagt mee bij aan de realisatie van de strategische doelstelling van de stad Antwerpen:
“Innovatie/digitalisering” (2LWS06), inhoudelijk geconcretiseerd in drie inhoudelijke actieplannen plus een actieplan voor de personeelsuitgaven.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen stelde op 21 oktober 2020 het meerjarenplan 2021-2025 vast.
De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 24 november 2020 (jaarnummer 662) het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen stelde op 21 april 2021 de eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 vast. De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 31 mei 2021 (jaarnummer 326) de eerste aanpassing aan het  meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen stelde op 25 augustus 2021 de tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 vast. De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 20 september 2021 (jaarnummer 539) de tweede aanpassing aan het  meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen stelde op 17 november 2021 de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 vast.

Het aangepaste meerjarenplan 2021-2025 is opgemaakt zodat de vooropgestelde doelstellingen (actieplan en acties) maximaal gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

De budgetaanpassing betreft:

• personeel (indexering en technische correctie);
• herijking van budgetten voor IT-contracten;
• herijking van budgetten voor IT-beleidsprojecten;
• overheveling van projectbudgetten 2024 en 2025;
• budgetstijging voor Politiezone Antwerpen in 2022;
• gecrediteerde IGS-budgetten;
• kostenverdeling voor gemeenschappelijke IT-contracten;
• verdeling van de algemene werkingskosten van Digipolis;
• cybersecurity stad Antwerpen;
• digitale werkplek - invoering van Microsoft Office 365;
• upgrade financieel platform (groep) stad Antwerpen;
• actie digitale innovatie.

(meer toelichting op pagina 23 tot en met 29 van het document als bijlage.)

• Decreet Lokaal Bestuur
  • Artikel 241 stelt dat de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ook van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven.
  • Artikel 249 over het opmaken van het meerjarenplan.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
• Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
• Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
• Het ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.