Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. In 2019 wordt de strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Het meerjarenplan wordt twee keer per jaar aangepast en wordt opgebouwd vanuit de scholen/academies/centra, de solidaire onderwijsniveaus en de SCC afdelingen en stelt een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat voorop.
Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AGSO) goed.
Op 16 december 2019 (jaarnummer 766) keurde de gemeenteraad de statuten van het AGSO goed.
Op 16 december 2019 (jaarnummer 767) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de stad en het AGSO goed.
Op 17 december 2019 (jaarnummer 764) keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.
Op 28 september 2020 (jaarnummer 505) keurde de gemeenteraad aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van AGSO goed.
Op 14 december 2020 (jaarnummer 739) keurde de gemeenteraad aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.
Op 20 september 2021 (jaarnummer 535) keurde de gemeenteraad aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.
Op 20 december 2021 (jaarnummer 760) keurde de gemeenteraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.
Op 26 september 2022 (jaarnummer 524) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.
Op 19 december 2022 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.
De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vastgelegd in:
Volgens het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikelen 245, 255, 257) maakt het autonoom gemeentebedrijf voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan op. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast.
Conform artikel 41, tweede lid, 21° van het decreet lokaal bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.
Het meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt zodat de vooropgestelde doelstellingen (actieplan en acties) maximaal gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.
AGSO geeft mee uitvoering aan het Antwerps bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ dat vertaald is in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025. Het college keurde de doelenboom van de groep Antwerpen goed, waarvan het Stedelijk Onderwijs deel uitmaakt. Het AGSO draagt mee bij aan de realisatie van de strategische doelstelling van de stad Antwerpen: 'Antwerpen is de onderwijshoofdstad van Vlaanderen' (2LWS02). Dit realiseert het Stedelijk Onderwijs via zijn actieplan: 'Stedelijk Onderwijs bouwt mee aan de stad van morgen' (2LWS0205). Dat actieplan wordt geconcretiseerd in vijf inhoudelijke acties die binnen het AGSO benoemd worden als speerpunten. Daarnaast is er nog een zesde actie voor de algemene werking. Voor de realisatie van de vijf speerpunten zijn specifieke programma’s gedefinieerd. Deze programma’s bestaan uit nieuwe en bestaande initiatieven waarop het Stedelijk Onderwijs deze legislatuur de focus wil leggen. De speerpunten bevatten naast programma’s ook reguliere werking.
In de voorliggende aanpassing werd het budgettair resultaat van 2022 voor een bedrag van 6.867.189 euro bestemd. Het budgettair resultaat van de verschillende scholen en onderwijsniveaus voor 630.292 euro maakt hiervan deel uit en werd volledig bestemd binnen de scholen en de onderwijsniveaus zelf. Bij de ondersteunende diensten is er een te bestemmen resultaat van 6.236.897 euro. Dit resultaat wordt voor een bedrag van 5.294.599 euro bestemd voor de terugbetaling aan de stad Antwerpen van het niet benutte deel van de specifieke stadsdotatie voor de gestegen energiekosten. De effectieve energiekost in 2022 lag lager dan de prognoses van VEB aangaven, zowel door een lagere kost per kWh dan ingeschat door VEB, als door een daling in het verbruik. Het resterend deel van het budgettair resultaat, namelijk 942.298 euro, wordt bestemd voor de realisatie van het masterplan patrimonium ter financiering van de stijgende kosten door de index.
AGSO verwacht in 2023 een negatief budgettair resultaat van -16.274.946,85 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (2022) bedraagt 47.042.337,22 euro en wordt in het meerjarenplan gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2023-2025 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. Het resultaat eind 2025 is gelijk aan 0 euro.
De autofinancieringsmarge van AGSO is jaarlijks positief en bedraagt 2.907.038,65 euro in 2023. De autofinancieringsmarge is een berekeningswijze die aangeeft hoeveel middelen AGSO over heeft uit de exploitatie, na het betalen van de leninglasten, om investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.
De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2023-2025 een exploitatiedotatie aan AGSO van 167.702.722,43 euro (inclusief 100% responsabiliseringsbijdrage).
De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2023-2025 een investeringsdotatie aan AGSO van 118.014.102,12 euro.
Een deel van de middelen van de stad aan AGSO, met name specifieke middelen voor marketing en communicatie, wordt, net als in het vorige meerjarenplan 2014-2019, ter beschikking gesteld op kredieten bij de bedrijfseenheid Ondernemen en stadsmarketing van de stad Antwerpen. Het gaat concreet over 230.649,72 euro (in 2023), 231.131,37 euro (in 2024) en 231.627,16 euro (in 2025) voor onder andere campagnes en drukwerk.
AGSO zal in 2023 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad Antwerpen toegestane leningen verder aflossen.
De vaststelling van het meerjarenplan - aanpassing 7 door de raad van bestuur is onder voorbehoud van:
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen stelt aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Uitvoering beslissing:
|
Agenderen aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 op college en gemeenteraad. |
Financiën |
College – 1 september 2023 Gemeenteraadscommissie onderwijs en jeugd - 20 september 2023 Gemeenteraad – 25 september 2023 |
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.