2023_RVBAGSO_00093 - Samenwerkingsovereenkomst Vastgoed - AG Vespa - AG Stedelijk Onderwijs - Review 2023 van de projectbegeleidingskost AG Vespa voor het begeleiden van bouwprojecten in het masterplan patrimonium 2020-2025 - Goedkeuring

Op 28 mei 2021 keurde de raad van bestuur de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed tussen AG Vespa en AG Stedelijk Onderwijs (AGSO).

Daarin werd een nieuwe methodiek voor de berekening van de begeleidingskost vooropgesteld. De methodiek leidt tot een categorisering per project, gebaseerd op een aantal parameters (complexiteit, fasering, …). De categorie van het project bepaalt de benodigde VTE's op jaarbasis. De som van alle benodigde VTE's per project per jaar geeft het contingent per jaar. Dit contingent wordt vermenigvuldigd met de integrale kost van een projectleider bij AG Vespa. Dat leidt tot een begeleidingskost per jaar.

Op 28 januari 2022 werden de projectbegeleidingskosten AG Vespa voor het begeleiden van bouwprojecten in het masterplan patrimonium 2020-2025 goedgekeurd.

Dit betrof een prognose voor de komende jaren. Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de projectbegeleidingskost jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. Bijgevolg heeft AG Vespa de projectbegeleidingskost voor 2022 aangepast aan de realistische tijdsbesteding en werd de prognose voor het huidige jaar en de volgende jaren bijgestuurd. 

Dit besluit betreft de goedkeuring van de aanpassing van de projectbegeleidingskosten.

Samenwerkingsovereenkomst tussen AG VESPA en AG Stedelijk Onderwijs, goedgekeurd door de raad van bestuur van AGSO op 28 mei 2021.

Gezien de projectbegeleidingskost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

AG Vespa stelde, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa en AGSO, de projectbegeleidingskosten bij.

• De projectbegeleidingskost voor de 8 reeds gekende projecten werd bijgestuurd:

• Quebecstraat (projectvoorstel goedgekeurd)
• Dullingen paviljoen (in uitvoering)
• Everaertsstraat (projectidee in masterplan)
• Bosuil (projectvoorstel goedgekeurd)
• Notelaarstraat (projectvoorstel goedgekeurd)
• Stuivenbergsite HBO5 (projectvoorstel goedgekeurd)
• Stedelijk Lyceum Expo Boomsesteenweg 270 (projectvoorstel goedgekeurd)
• Santiagostraat (projectvoorstel goedgekeurd)

• Bijkomend werd voor 4 nieuwe projecten, waarvan het bouwheerschap ondertussen gedelegeerd werd naar AG Vespa, de projectbegeleidingskosten geraamd:

• Verschansingsstraat 43 (fase 2 en fase 2 bis) (in uitvoering)
• Lakborslei 339 (in uitvoering)
• Arena (projectidee in masterplan)
• Columbiastraat (projectidee in masterplan)

Opmerking:

De projecten Verschansingsstraat 43 en Lakborslei 339 zijn projecten waarvan de projectbegeleidingskost in een eerdere fase werden berekend aan de hand van de oude overeenkomst. Omdat beide werven, door omstandigheden, een langere procedure kennen dan voorheen ingeschat, worden deze, na onderling overleg, vanaf nu berekend met de methode van de nieuwe overeenkomst.

De begeleidingskost waarvoor goedkeuring wordt gevraagd in dit besluit gaat bijgevolg over de herziening van 8 bouwprojecten en de toevoeging van 4 nieuwe bouwprojecten.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Hieronder een oplijsting van de projectbegeleidingskosten die reeds voorzien waren in het masterplan bij de vastlegging van de projectbegeleidingskost (28 januari 2022):

Bovenstaande projectbegeleidingskosten werden bijgestuurd én aangevuld met projectbegeleidingskosten van bijkomende projecten. Bovenstaande totale projectbegeleidingskost wordt bijgevolg vervangen door het nieuw geraamde bedrag van 2 677 058,65  € incl. btw. voor de periode 2020-2025. De bedragen, opgenomen in de masterplantool zijn dus niet toereikend. Er dient een budgetverhoging aangevraagd te worden

Gezien verschillende projecten doorlopen na 2025, werd ook een inschatting gemaakt van projectbegeleidingskost voor de volgende legislatuur (26-31), nl. € 2 296 666,20 :