2015_RVBAGSO_00122 - Patrimonium Vastgoedprojecten, Stedelijk Lyceum Cadix, Cadixstraat 2, SO/10/400933 , SL Cadix - SL Technieken - Voorstudie - Goedkeuring

Onderstaand budget is momenteel opgenomen in het exploitatiebudget:

-> eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling: € 1.441.709,94

-> jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding: € 1.272.233,64

Op basis van de huidige plannen en de raming van de architect heeft Scholen van Morgen de beschikbaarheidsvergoeding en de eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding herberekend (bedragen zijn niet geïndexeerd):

-> eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling: € 962.367,91 (nieuwbouw + CAD-loods)  + € 1.145.707,28 (Van Averbekegebouw) = € 2.108.075,19 

-> jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding: € 685.110,80 (nieuwbouw + CAD-loods) + € 507.260,04 (Van Averbekegebouw) = € 1.192.370,84

We stellen vast dat de eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding gestegen is daar waar de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding is gedaald. Aangezien de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding gedurende 30 jaar wordt betaald, is het aangewezen om de totalen met elkaar te vergelijken (zonder indexatie):

momenteel voorzien: € 1.441.709,94 + € 1.272.233,64 x 30 jaar = € 39.608.719,14

te voorzien: € 2.108.075,19 + 1.192.370,84 x 30 jaar = € 37.879.200,39

wat een verschil geeft van € 1.729.518,75.

Enkele aandachtspunten:

1/Momenteel zit de raming van het Van Averbekegebouw boven de financiële norm (117%). Aangezien deze overschrijding te verantwoorden is (een groot aandeel gaat naar de restauratie van het Van Averbekegebouw), stelt Scholen van Morgen voor om een afwijking aan te vragen bij de Commissie van deskundigen. Indien een akkoord wordt verkregen, zal AGIOn toestaan om de overschrijding van de financiële norm te subsidiëren.

2/In de huidige raming wordt geen rekening gehouden met de verlaging van de BTW naar 6%. Dit is momenteel in onderzoek bij Scholen van Morgen.

3/Voor de restauratie van het Van Averbekegebouw zullen restauratiesubsidies worden opgevraagd. Hiermee is momenteel geen rekening gehouden in de raming. De planning voorziet in het opvragen van subsidies.

Visum Financiën

Financiën neemt kennis van het voorstel zoals het nu voorligt en merkt op dat er nog een aantal items moeten uitgeklaard worden door Scholen van morgen (btw, restuaratie en agion). Financiën zal het huidig voorstel van eigen aandeel (zowel op vlak van beschikbaarheidsvergoeding als op vlak van de éénmalige vergoeding) mee opnemen bij de budgetwijziging 2016 van de stad en het AG SO.

Huidige beslissing betreft de goedkeuring van de voorstudie. Deze bestaat uit volgende zaken die hieronder verder besproken worden: 1/plannen; 2/planning; 3/beschikbaarheidsvergoeding en eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding.

1/ Plannen

Op basis van de projectdefinitie d.d. 4 april 2014 heeft de architect de plannen herwerkt (zie bijlage Plannen nieuwbouw, Plannen Van Averbekegebouw en Maquettefoto). Deze zijn de voorbije maanden verschillende malen voorgesteld aan en besproken met de divisie Secundair. De opzet beantwoordt aan de pedagogische visie van de divisie en de projectdefinitie en zal in de fase voorontwerp verder worden uitgewerkt.

2/ Planning

In functie van de tijdelijke huisvesting, heeft Scholen van Morgen een planning opgemaakt in 2 fases rekening houdend met:

-in eerste fase de verhuis uit en de afbraak van het Kempisch dok, de bouw van de nieuwbouw en de renovatie van de CAD-loods;

-in tweede fase de verhuis uit en het leegmaken van het Van Averbekegebouw en de renovatie ervan.

De planning wordt als bijlage bij het besluit opgenomen.

3/ Beschikbaarheidsvergoeding en eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding

Op basis van de raming is de eenmalige vergoeding voor de terbeschikkingstelling en de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding (BBV) berekend. Aangezien de voorlopige oplevering van de nieuwbouw en de CAD-loods vroeger plaats vindt dan de voorlopige oplevering van het Van Averbekegebouw is voor beide een eenmalige terbeschikkingstelingsvergoeding en BBV berekend.

N.v.t.