2015_GR_00668 - Aanstelling en opdracht stadsafgevaardigde - water-link ov. Algemene vergadering - Goedkeuring

Artikel 43 §2 - 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

De stad is deelnemer in het intergemeentelijk samenwerkingsverband water-link ov.
Water-link ov meldt dat op 17 december 2015 om 16:00 uur de algemene vergadering zal plaatsvinden in de kantoren van water-link ov, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, met volgende agendapunten:

1. verslag van het directiecomité over de werking in 2014 en de lopende actuele belangrijke dossiers;
2. verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening 2014;
3. verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening 2014;
4. jaarrekening 2014;
5. bestemming van het resultaat;
6. kwijting aan de bestuurders;
7. kwijting aan de commissaris;
8. unanieme goedkeuring van de bestaande houders van aandelen categorie A van een rentevrij uitstel van betaling van het dividend (boekjaar 2014) ten bedrage van 25.642.819,96 euro, als volgt:
   
   • betaling van 3.089.333 euro uiterlijk binnen de 100 dagen te rekenen vanaf de datum van deze gewone algemene vergadering;
   • betaling van 4.946.010 euro uiterlijk eind juni 2016;
   • betaling van 4.959.988 euro uiterlijk eind juni 2017;
   • betaling van 4.987.927euro uiterlijk eind juni 2018;
   • betaling van 2.957.638 euro uiterlijk eind juni 2019.
9. begroting 2016, overzicht van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie;
10. oprichting van een dochtervennootschap onder de rechtsvorm van een CVBA;
11. varia en mededelingen.

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 17 december 2015, een stadsafgevaardigde aan te duiden en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van water-link ov en de geconsolideerde jaarrekening van de groep stonden eerder reeds geagendeerd op de algemene vergadering van water-link ov van 25 juni 2015. Omwille van externe omstandigheden vond deze vergadering niet plaats.

Water-link ov motiveert dat de (geconsolideerde) jaarrekening 2014, zoals deze voorlag aan de algemene vergadering van 25 juni 2015, omwille van wijzigende wetgeving werd aangepast op het niveau van de resultaatsverwerking. Gelet op deze wijzigingen brengt inspectie financiën een aangepast advies uit bij de jaarrekening 2014.

Oprichting van een nieuwe dochtervennootschap onder de vorm van een cvba

Water-link ov investeert in de studie en uitrol van een slimme watermeterlijn en wenst hiertoe over te gaan tot oprichting van een nieuwe dochtervennootschap (cvba). De vennootschap zal tot doel hebben om zowel in België als in het buitenland alle handelingen te stellen met betrekking tot de financiering, ontwikkeling, realisatie, fabricage, exploitatie, organisatie, onderhoud en herstelling van op afstand bedienbare watermeters en alle mogelijke afgeleide of verwante toepassingen en producten.

Inspectie financiën adviseert alle agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren. Inspectie financiën merkt met betrekking tot agendapunt 8 van de agenda van de algemene vergadering wel op dat het te betalen dividend geen 25.642.819,96 euro bedraagt maar 20.940.896 euro. Water-link ov licht toe dat dit een vergissing is en dit ter zitting zal worden aangepast.

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.