De aanpassing van het meerjarenbudget 2014-2019 bij budget 2016 en het budget 2016 zijn opgesteld op basis van de opgedane ervaring van de achterliggende zeven werkingsjaren, met name de werkelijke cijfers van de kredietverstrekking tot en met juli 2015 en een prognose van de verdere kredietverstrekking.
De dotatie van de stad Antwerpen, zoals goedgekeurd in het meerjarenbudget 2014-2019, werd verminderd als gevolg van de latere indexoverschrijding.
De belangrijkste opbrengsten zijn de werkingsmiddelen van de Vlaamse Energieleningen en de werkingstoelage van de stad Antwerpen. De Vlaamse regering zal de werking van het fonds na 2015 evalueren en waar nodig bijsturen.
De personeelskosten zijn begroot op een bezetting van 3,80 voltijds equivalenten (vte) en gecorrigeerd voor een latere indexsprong.
Voor een nadere uiteenzetting over het budget 2016 wordt verwezen naar de bijlage.
De aanpassing van het meerjarenbudget 2014-2019 bij budget 2016 is door het AG Energiebesparingsfonds opgesteld op basis van de gekende informatie en onder voorbehoud van goedkeuring van het stedelijke meerjarenbudget 2014-2019 door de gemeenteraad en de hogere overheid.
Op 29 maart 2010 (jaarnummer 409) keurde de gemeenteraad de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Energiebesparingsfonds Antwerpen goed. Op 22 september 2014 (jaarummer 742) keurde de gemeenteraad de aangepaste statuten goed. Op 15 december 2014 (jaarnummer 1018) keurde de gemeenteraad de vernieuwde beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen goed.
Het AG Energiebesparingsfonds maakt jaarlijks een budget op. De beheersovereenkomst en statuten schrijven voor dat het budget tijdig ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De gemeenteraad keurde op 15 december 2014 (jaarnummer 1019) het financieel meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 goed.
Voor de opmaak van het budget 2016 van het AG Energiebesparingsfonds werd vertrokken vanuit het financieel meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 en de waarderingsregels worden hierbij voor het eerst onder BBC gerapporteerd.
Artikel 243 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat het budget van een autonoom gemeentebedrijf voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur van het AG Energiebesparingsfonds heeft het budget 2016 op 8 september 2015 vastgesteld en goedgekeurd. De raad van bestuur van het AG Energiebesparingsfonds heeft de waarderingsregels voor BBC op 8 september 2015 goedgekeurd.
De statuten van het AG Energiebesparingsfonds schrijven voor dat het budget voor het volgende jaar tijdig ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De beheersovereenkomst met de stad geeft algemene richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de opmaak van het budget en meerjarenplan.
Artikel 191 tot en met artikel 194, en artikel 195 en 196 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, bepalen dat ook een aantal verzelfstandigde entiteiten, waaronder autonome gemeentebedrijven, beleidsrapporten moeten opmaken en een boekhouding moeten voeren volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus. Deze regelgeving trad in werking vanaf 1 januari 2014. Op 18 november 2013 heeft het AG Energiebesparingsfonds uitstel van BBC-implementatie tot 1 januari 2015 verkregen.
De omzendbrief BB 2015/2 van 6 augustus 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016.
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, sp.a, Vlaams Belang, CD&V, PVDA+ en Open VLD.
Hebben zich onthouden: Groen.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het budget 2016 van het AG Energiebesparingsfonds goed.
De gemeenteraad keurt de waarderingsregels van het AG Energiebesparingsfonds goed.