Terug

2015_CBS_03402 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 24/04/2015 - 09:30 Collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2015_CBS_03402 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 - Goedkeuring 2015_CBS_03402 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiƫle opmerkingen

De financiële nota 2014-2019 blijft na de aanpassingen in evenwicht.
Het resultaat op kasbasis is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2019.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in de zitting van 25 november 2014 (jaarnummer 878) de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 goed.

De gemeenteraad nam op 25 februari 2015 kennis van het besluit van 23 december 2014 van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, Liesbeth Homans, waarin de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 wordt gemeld. (jaarnummer 108)

Op 19 december 2014 (jaarnummer 12974) keurde het college de interne kredietaanpassingen aan het budget 2015 goed. Op 26 januari 2015 (jaarnummer 33) nam de gemeenteraad kennis van deze beslissing.

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 43, §2, 3° dat bepaalt dat het de bevoegdheid van de gemeenteraad is om de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging vast te stellen. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.

Beleidsdoelstellingen

Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust
Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan
Het bijsturen van het meerjarenplan en het opstellen van de budgetten verloopt op een correcte en realistische manier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 goed.

Artikel 2

Het college beslist het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Artikel 3

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten op basis waarvan de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2015 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  


Bijlagen

  • 1_01a_Inleiding_strategische_nota.pdf
  • 1_01b_Strategische_nota.pdf
  • 1_02_M1_Het_financi?le_doelstellingenplan.pdf
  • 1_03_M2_De_staat_van_het_financi?le_evenwicht.pdf
  • 1_04_Motivering_van_de_wijzigingen.pdf
  • 2_01_Financi?le_risicos.pdf
  • 2_02a_TM1_personeel.pdf
  • 2_02b_Toelichting_personeelslijn.pdf
  • 2_03_Toelichting_pensioenen.pdf
  • 2_04_TM2_De_financi?le_schulden.pdf
  • 2_05_Gemeentefonds_en_fiscaliteit.pdf
  • 2_06_Meerjarenplan_met_meer_details.pdf
  • 2_07a_Beleidsdoelstellingen_actieplannen_inleiding.pdf
  • 2_07b_Beleidsdoelstellingen_en_actieplannen.pdf
  • 3_01a_Inleiding_doelstellingennota.pdf
  • 3_01b_Doelstellingennota.pdf
  • 3_02_B1_Doelstellingenbudget.pdf
  • 3_03_Financi?le_toestand.pdf
  • 3_04_05_Lijst_overheidsopdrachten_Lijst_daden_beschikking.pdf
  • 3_06_Nominatieve_werkingssubsidies.pdf
  • 3_07_Nominatieve_Investeringssubsidies.pdf
  • 3_08a_BW2_Wijziging_exploitatiebudget_totaal.pdf
  • 3_08b_BW2_Wijziging_exploitatiebudget_stad.pdf
  • 3_08c_BW2_Wijziging_exploitatiebudget_Sodipa.pdf
  • 3_09_BW3_Wijziging_investeringsenveloppe.pdf
  • 3_10a_BW4_Wijziging_transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_Totaal.pdf
  • 3_10b_BW4_Wijziging_transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_Stad.pdf
  • 3_10c_BW4_Wijziging_transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_Sodipa.pdf
  • 3_10d_BW4_Wijziging_transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_Klas_Op_Stap.pdf
  • 3_11_BW5_Wijziging_liquiditeitenbudget.pdf
  • 4_01_TB1_Exploitatiebudget_per_beleidsdomein.pdf
  • 4_02a_TB2_Evolutie_exploitatiebudget_totaal.pdf
  • 4_02b_TB2_Evolutie_exploitatiebudget_stad.pdf
  • 4_02c_TB2_Evolutie_exploitatiebudget_Sodipa.pdf
  • 4_03_TB3_Transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_per_beleidsdomein.pdf
  • 4_04a_TB4_Evolutie_transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_totaal.pdf
  • 4_04b_TB4_Evolutie_transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_stad.pdf
  • 4_04c_TB4_Evolutie_transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_Sodipa.pdf
  • 4_04d_TB4_Evolutie_transactiekredieten_voor_investeringsverrichtingen_Klas_Op_Stap.pdf
  • 4_05_TB5_Evolutie_liquiditeitenbudget.pdf
  • 4_06_Overzicht_per beleidsveld_te_verstrekken_subsidies.pdf
  • 4_07_Toelichting_bestemde_gelden.pdf
  • 4_08a_Toelichting_fondsen_SVPP.pdf
  • 4_08b_Toelichting_fondsen_EFRO.pdf
  • 4_08c_Toelichting_fondsen_FGSB.pdf
  • 4_08d_Toelichting_fondsen_GP.pdf
  • 4_08e_Toelichting_fondsen_SF.pdf
  • 4_09_Financi?le_ontvangsten.pdf