De aanpassing van het meerjarenbudget 2014-2019 bij budget 2015 en het budget 2015 zijn opgesteld op basis van de opgedane ervaring van de achterliggende zes werkingsjaren, met name de werkelijke cijfers van de kredietverstrekking tot en met het tweede kwartaal van 2014 en een prognose van de verdere kredietverstrekking.
De dotatie van de stad Antwerpen, zoals goedgekeurd in het meerjarenbudget 2014-2019, werd verminderd in overeenstemming met de beslissing van het college van 27 juni 2014 (jaargang 6864) als gevolg van de latere indexoverschrijding.
De belangrijkste opbrengsten zijn de werkingsmiddelen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en de werkingstoelage van stad Antwerpen. De Vlaamse regering zal de werking van het fonds na 2015 evalueren en waar nodig bijsturen.
De personeelskosten zijn begroot op een constante bezetting van 3,60 voltijds equivalenten (vte). Door de tijdelijke vervanging van de kredietbeheerder wordt in 2014 en 2015 tijdelijk een Vlaamse ondersteuningspremie ontvangen.
Voor een nadere uiteenzetting over het budget 2015 wordt verwezen naar de bijlage.
De aanpassing van het meerjarenbudget 2014-2019 bij budget 2015 is door het AG Energiebesparingsfonds opgesteld op basis van de gekende informatie en onder voorbehoud van goedkeuring van het stedelijke meerjarenbudget 2014-2019 door de gemeenteraad en de hogere overheid.
Op 29 maart 2010 (jaarnummer 409) keurde de gemeenteraad de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Energiebesparingsfonds Antwerpen goed. Op 22 september 2014 (jaarummer 742) keurde de gemeenteraad de aangepaste statuten goed.
Op 20 december 2010 (jaarnummer 1724) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen goed. Op 27 mei 2013 (jaarnummer 326) keurde de gemeenteraad de verlenging van de beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen tot 31 december 2013 goed. Op 16 december 2013 (jaarnummer 856) keurde de gemeenteraad de verlenging van de beheersovereenkomst tot 31 december 2014 goed.
Het AG Energiebesparingsfonds maakt jaarlijks een budget op. De beheersovereenkomst en statuten schrijven voor dat het budget tijdig ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De gemeenteraad keurde op 16 december 2013 (jaarnummer 743) het financieel meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goed.
Voor de opmaak van het budget 2015 van het AG Energiebesparingsfonds werd vertrokken vanuit het financieel meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014.
Artikel 243 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat het budget van een autonoom gemeentebedrijf voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur van het AG Energiebesparingsfonds heeft het budget 2015 op 9 september 2014 vastgesteld en goedgekeurd.
De statuten van het AG Energiebesparingsfonds schrijven voor dat het budget voor het volgende jaar tijdig ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De beheersovereenkomst met de stad geeft algemene richtlijnen en voorschriften met betrekking tot het budget, de opmaak daarvan en de aanleg van reserves.
Artikel 191 tot en met artikel 194, en artikel 195 en 196 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, bepalen dat ook een aantal verzelfstandigde entiteiten, waaronder autonome gemeentebedrijven, beleidsrapporten zullen moeten opmaken en een boekhouding zullen moeten voeren volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus. Deze regelgeving trad in werking vanaf 1 januari 2014. Op 18 november 2013 heeft het AG Energiebesparingsfonds uitstel van BBC-implementatie tot 1 januari 2015 verkregen.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het budget 2015 van het AG Energiebesparingsfonds goed.