Terug

2013_DCWI_00604 - Budget 2013 - Rapportering eerste semester 2013 - Kennisneming

districtscollege Wilrijk
ma 29/07/2013 - 18:15 Collegezaal gemeenschapscentrum Wilrijk
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van het districtscollege; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Jan Schaut, districtssecretaris

Secretaris

Jan Schaut, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van het districtscollege
2013_DCWI_00604 - Budget 2013 - Rapportering eerste semester 2013 - Kennisneming 2013_DCWI_00604 - Budget 2013 - Rapportering eerste semester 2013 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college nam sedert 2008 per kwartaal kennis van de vooruitgang van de realisatie van het Bestuursakkoord 2007-2012 via de kwartaalrapportering. De kwartaalrapportering fungeert als een knipperlichtfunctie. Het is het moment waarop de resultaten en mogelijke problemen doelstelling per doelstelling worden aangeduid. Het dient als middel om aan te geven dat sommige problemen een beslissing vereisen, het is echter niet de plaats waar de beslissing effectief genomen wordt.

Op 31 januari 2013 keurde de districtsraad het Bestuursakkoord 2013-2018 goed.

De mandaatopdracht van de bestuurscoördinator district bepaalt dat hij/zij de methodiek van de strategische coördinatie volgt voor:

  • de realisatie van de bestuursakkoorden;
  • het uitwerken en bijstellen van de doelstellingen;
  • de operationele planning;
  • de uitvoering van facilitaire of horizontale doelstellingen;
  • het vastleggen van streefcijfers voor de doelstellingen;
  • het vastleggen van streefcijfers voor reguliere werking en projectwerking ter ondersteuning van de doelstellingen;
  • regiewerking in een netwerkorganisatie;
  • uniforme rapportering per kwartaal over resultaten, reguliere en projectwerking, mensen en middelen.

Argumentatie

Opvolgen en rapporteren zijn noodzakelijke stappen in de strategische cyclus. Voor de projectleiders en procesverantwoordelijken wordt opvolging gezien als een beheersinstrument en rapporteren als een middel om problemen te escaleren naar een hoger niveau. Vanuit het districtscollege is het de manier om de vooruitgang in kader van het bestuursakkoord op te volgen.

Naar analogie met het managementteambesluit van 17 september 2008 (jaarnummer 472) (van toepassing op de bedrijfsdirecteurs) werd aan de deskundigen gevraagd om als volgt te rapporteren:

  • strakke verhaallijn (wat is gelukt, gerealiseerd, wat nog niet, waarom niet, wat dient er te gebeuren);
  • indien mogelijk op basis van indicatoren (die mondeling kunnen worden toegelicht).

Het Bestuursakkoord 2013-2018 werd nog niet omgezet in de strategische cyclus. Het budget 2013 en de budgetwijziging 1 werden nog opgemaakt op basis van de doelstellingen van het bestuursakkoord 2007-2012. De rapportering gebeurt op dezelfde basis.

De rapportering kan gebruikt worden voor de opmaak van het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 volgens de beleids-en beheerscyclus.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de uitgaven op het budget 2013 tijdens de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

  • UITGAVENSTAAT EXPLOITATIE.xls
  • UITGAVENSTAAT INVESTERINGEN.xls