Besluit

2012_CBS_01345 - Budget 2012 - Timing budgetwijziging 2012 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen

vr 10/02/2012 - 09:00 Collegezaal, stadhuis

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick Janssens, burgemeester; Robert Voorhamme, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Marc Van Peel, schepen; Luc Bungeneers, schepen; Guy Lauwers, schepen; Güler Turan, schepen; Leen Verbist, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Eddy Baelemans, korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Patrick Janssens, burgemeester

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde het budget 2012 goed op 22 november 2011 (jaarnummer 1266).

Argumentatie

Voor de goede en ononderbroken werking van ons stadsbestuur is het noodzakelijk dat de budgetwijziging 2012 tijdig ter goedkeuring kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Voor de goede en ononderbroken werking en planning van de bedrijfseenheden is het noodzakelijk dat de timing tijdig meegedeeld kan worden.

Beleidsdoelstellingen

Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn

Vanaf budgetopmaak 2008 werken met een sluitende strategische en financiële meerjarenplanning en jaarlijks budget.

Financiën zorgt bij elk begrotingsopmaak- / begrotingswijzigingsproces voor een sluitend budget en meerjarenplanning.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het voorstel van timing van de budgetwijziging 2012 goed.

Timing Budgetwijziging 2012

Goedkeuring minister (max. 50 dagen na ontvangst documenten)	ten laatste eind augustus
Verzending hogere overheid	woensdag 4 juli 2012
Gemeenteraad budgetwijziging (inclusief resultaat van de rekening 2011)	maandag 25 juni 2012 dinsdag 26 juni 2012
Raadscommissie	woensdag 20 juni 2012
Verzending gemeenteraadsleden	dinsdag 5 juni 2012
Begeleidingscommissie	maandag 4 juni 2012
College - financiële nota + verklarende nota	vrijdag 25 mei 2012
Managementteam	woensdag 23 mei 2012
Budgetcollege	vrijdag 20 april 2012
Managementteam	woensdag 18 april 2012
Directeursoverleg voor bespreking onopgeloste problemen	maandag 2 april 2012 tot vrijdag 13 april 2012
Budgetcollege: bespreking stand van zaken budgetwijziging	vrijdag 30 maart 2012
Managementteam: bespreking stand van zaken budgetwijziging	woensdag 28 maart 2012
Nazicht voorstellen door FI , IF en SC	maandag 19 maart 2012 tot vrijdag 6 april 2012
Einde ingave voorstellen in BPC	vrijdag 16 maart 2012
Bilaterale gesprekken met regisserend directeurs	donderdag 8 maart 2012 tot woensdag 14 maart 2012
College: goedkeuring doelstellingen	vrijdag 2 maart 2012
Managementteam: goedkeuring doelstellingen	woensdag 29 februari 2012
PROBUTOF en start ingave in BPC	maandag 27 februari 2012
Definitieve bepaling richtcijfers door college	vrijdag 17 februari 2012
Voorstel richtcijfers door college	vrijdag 10 februari 2012

Krokusvakantie : maandag 20 februari 2012 tot zondag 26 februari 2012

Paasvakantie: maandag 2 april 2012 tot zondag 15 april 2012

Dag van de arbeid: maandag 30 april 2012 en dinsdag 1 mei 2012

Hemelvaart: donderdag 17 mei 2012 en vrijdag 18 mei 2012

Pinkstermaandag: maandag 28 mei 2012

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst	Taak
de bedrijfsdirecteurs, financieel verantwoordelijken en projectverantwoordelijken	De timing strikt respecteren