De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2016 een exploitatiedotatie aan het AG SO van 41.497.956,00 EUR ingeschreven op de doelstelling 1SLW0301 én van 4.000,00 EUR ingeschreven op de doelstelling 1SHM1102.
De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2016 een investeringsdotatie aan het AG SO van 25.550.030,00 EUR, ingeschreven op drie doelstellingen: 6.993.342,00 EUR op 1SLW0305, 17.938.688,00 EUR op 1SLW0308 en 618.000,00 EUR op 1SLW0311.
Het AG SO zal in 2016 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad toegestane leningen verder aflossen.
Op basis van artikel 194 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dient de gemeenteraad elke wijziging aan de budgetramingen goed te keuren.
Op basis van artikel 43, §1, 3° dienen budgetwijzigingen door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.
Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) goed. Op 1 juli 2010 werden de gewone gemeentebedrijven omgevormd tot het AG SO.
De stad Antwerpen heeft het bestuursakkoord vertaald in een gebudgetteerd meerjarenplan 2014-2019, dat een totaaloverzicht geeft van alle gebudgetteerde acties voor deze bestuursperiode. Op 19 november 2013 (jaarnummer 655) keurde de gemeenteraad het budget en de meerjarenplanning van de stad Antwerpen goed.
Het AG SO werkt mee aan de realisatie van het bestuursakkoord volgens de goedgekeurde doelstelling 1SLW03: “Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt AG SO eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger.”.
Op 16 december 2013 keurde de gemeenteraad het financieel meerjarenplan 2014-2019 van AG SO goed (jaarnummer 825).
Het meerjarenplan van het AG SO werd aangepast bij de budgetwijziging 2014, de budgetopmaak 2015 en de budgetwijziging 2015.
Op 22 september 2014 (jaarnummer 717) keurde de gemeenteraad de statuten van het AG SO goed.
Op 26 september 2014 (jaarnummer 9727) keurde het college het groepscharter goed. Dit charter legt de samenwerkingsafspraken binnen de groep stad Antwerpen vast en dient als toetssteen voor beslissingen die impact hebben op de groepsbrede samenwerking.
Op 15 december 2014 (jaarnummer 965) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het AG SO goed.
Op 24 juni 2016 keurde de raad van bestuur van het AG SO de budgetwijziging 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed.
Bij de wijziging van het budget 2016 wordt het meerjarenplan 2014-2019 bijgestuurd waar nodig en wordt het budget voor het jaar 2016 aangepast om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.
In “Bijlage 1 – AG SO – Budgetwijziging 2016 – budgetnota” wordt een samenvatting van én de toelichting bij de budgetwijziging 2016 gegeven. Naast de verplichte BBC-rapporten, zijn er ook interne AG SO-rapporten opgemaakt.
Het AG SO verwacht in 2016 een negatief budgettair resultaat van 2.244.390,00 EUR. Het verwachte resultaat van het boekjaar is, in vergelijking met de budgetopmaak, 32.673,00 EUR beter.
Bij budgetwijziging 2016 verwacht het AG SO een gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar van 17.940.704,00 EUR. Dit gecumuleerd budgettair resultaat wordt in de meerjarenplanning gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2016-2019 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. De autofinancieringsmarge van het AG SO is positief in 2019, namelijk 8.086.265,00 EUR.
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 betreffende de toepassing van de beleids- en beheerscyclus op de autonome gemeentebedrijven van publiek recht.
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, sp.a, Vlaams Belang, CD&V, Groen en Open VLD.
Stemden nee: PVDA+.
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2016 en het meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed.
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
|
Omschrijving |
Bedrag |
Boekingsadres |
|
AG SO - Exploitatiedotatie 2016 |
41.497.956,00 EUR |
budgetplaats: 5174515000 |
|
AG SO - Exploitatiedotatie Samen leven - mondiale vorming |
4.000,00 EUR |
budgetplaats: 5131500000 |
|
AG SO - Investeringsdotatie Capaciteit |
6.993.342,00 EUR |
budgetplaats: 5174515000 |
|
AG SO - Investeringsdotatie Dringend eigenaarsonderhoud, brandveiligheid, doorlichtingen, energiebesparende investeringen en hedendaags onderwijs |
17.938.688,00 EUR |
budgetplaats: 5174515000 |
|
AG SO - Investeringsdotatie ICT |
618.000,00 EUR |
budgetplaats: 5174515000 |