2016_RVBAGSO_00041 - Patrimonium Vastgoedprojecten - 'Stedelijk Lyceum Linkeroever', Gloriantlaan 60 te 2050 Antwerpen_REG-project Renovatie dak/wand/vloer & schrijnwerk SO 798767 - Budgetverhoging & Meerwerken - Goedkeuring

De toegelichte totale budgetverhoging omvat  € 13.590,97 incl. BTW. De ingediende offerte is in orde en de opgegeven prijzen zijn marktconform. Er dient bijgevolg bijkomend krediet voorzien te worden. 

De projectkost voorzien in de Masterplan tool (na btw-aanpassing) bedraagt € 351.409,03 incl. BTW. Gezien € 365.000,00 incl. BTW noodzakelijk is, zal het saldobedrag van € 13.590,97 incl. BTW extra voorzien worden vanuit het Masterplan 2014-2019.

Projectnr. 527 Te verrekenen op
PV SCC 00 EO 527
TD SO OD_0801 

Conform de beslissing van het Directiecomité op 9 maart 2015 is de goedkeuring van het projectvoorstel van een REG-project ook meteen een goedkeuring voor het ganse verloop van het project, op voorwaarde dat de totale projectkost én de eventuele meerwerken binnen de voorziene 6% werkingsmarge uitgevoerd kunnen worden.

De kostprijs van de hier geformuleerde meerwerken valt buiten de  6% werkingsmarge die voorzien is, vandaar de beslissingsbevoegdheid voor directiecomité.

Conform de beslissing van de Raad van bestuur op 27/11/2014 om zelf goedkeuring te geven voor een projectvoorstel van een energiebesparend project waarvan de projectkost > 250.000 euro excl. btw. In het geval deze projectkost na de goedkeuring van het projectvoorstel overschreden wordt, moet deze beslissing goedgekeurd worden door de raad van bestuur

Op 26/06/2015 heeft de raad van bestuur - AGSO het projectvoorstel & goedkeuring-uitvoering van de werken van bovenvermeld project goedgekeurd.

In onderstaande tabel (alle bedragen incl. BTW) een overzicht van de samenstelling van de projectkost in de fase 'Projectvoorstel'. 

Einde januari 2016 werd het budget aangepast naar aanleiding van de gewijzigde btw-regeling voor schoolgebouwen.

Dit resulteerde in een aangepast bouwbudget van 351.409,03€ (incl de aangepaste 6% btw) waarbij in totaal een werkingsmarge van 19.907,04€  beschikbaar is. Na aftrek van het meerwerk 1 twv 3.546,50€, dat goedgekeurd werd dd  02/02/2016 €, blijft nog 16.360,54€ over. Zie tabel hieronder. 

Tijdens de werken wordt vastgesteld dat de onderliggende structuur niet de samenstelling en de stevigheid heeft zoals onderzocht en verder verondersteld bij de studie.  Dit resulteert in een structurele aanpassing met een financiële correctie; meer- en minwerken worden opgelijst in de bijhorende offerte. Het merendeel van de kosten heeft betrekking op de aanpassingen voor de plaatsing van de wandpanelen. 

De extra kosten zijn als volgt te verklaren;

De meer- en minwerken bij deze verrekening geven een totaalkost van 23.522,82 + 6%btw= 24.934,19€. 

Een gedeelte van deze extra kost wordt gedekt door de nog beschikbare werkingsmarge. Zie berekening hieronder. 

Na verreking is er een tekort van 8.573,65€.  De totale kostprijs van het project bedraagt nu 359.982,68€. 

De goedkeuring van deze budgetverhoging van 8.573,65€ is dringend. De werken verlopen volgens een zeer strikte planning, waarbij een wachttijd voor goedkeuring door de raad van bestuur een fikse vertraging in de opvolgende werken nl. de binnenrenovatie van de turnzaal + kleedruimtes & de aanpassing van de HVAC veroorzaakt. Bovendien is er de absolute noodzaak voor de organisatie van de lessen om de turnzaal vanaf 1 september terug in gebruik te kunnen nemen.

Supplementair wordt hierbij voorgesteld toch nog een bijkomende werkingsmarge te voorzien van 5.017,32€ zodat de werken niet meer gestopt worden omwille van een gebrek aan werkingsmarge voor een klein bijkomend werk.

Dit betekent in totaal een tekort in de PF 527 van 8.573,65€+ 5.017,32€ = 13.590,97 € incl btw.

Gelet op de hoogdringendheid van de bijkomende werken kan niet gewacht worden op de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur om tot bestelling over te gaan. Het besluit wordt daarom op de Raad van Bestuur ter bekrachtiging voorgelegd.

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 28,35 en 43, § 2°-5°;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 12, §1;

Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna het 'Energiedecreet' genoemd), inzonderheid artikel 6.4.20; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (hierna het 'Energiebesluit' genoemd), inzonderheid artikel 6.4.11;

Overwegende dat de Stad Antwerpen, waaronder het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen resulteert, aandeelhouder is van de opdrachthoudende vereniging Iveg, zijnde de distributienetbeheerder voor electriciteit die voor haar grondgebied aangewezen werd door de VREG, conform de bepalingen van artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, hierna genoemd: de DNB.

Overwegende dat op de distributienetbeheerder voor electriciteit op grond van die hoedanigheid een openbare dienstverplichting rust inzake de voortgangscontrole van de energieboekhouding, de ondersteerdepartijfinanciering of andere financieringsmechanismen voor de uitvoering van de energiebesparende investeringen.

Overwegende dat de DNB statutair gemachtigd is deze opdrachten uit te voeren voor de lokale besturen en tevens over de nodige know-how beschikt om in het kader van haar wettelijke opdracht van het bevorderen van energie-efficiëntie deze opdracht te verwezenlijken. 

Overwegende dat dit project deel uitmaakt van de uitvoering van een groter energiebesparingsproject dat door de DNB uigevoerd wordt onder de noemer ESCO-project en dat zich zal concentreren op energiebesparende maatregelen in de gebouwschil, HVAC of relighting;

Overwegende dat dit grotere ESCO-project niet kosteloos is en aangeboden wordt door de DNB op grond van zijn openbare dienstverplichtingen zoals hoger aangehaald en dit op basis gebeurt van een offerte;

De werken aan de turnzaal zijn in uitvoering en verlopen volgens een strikte planning. Ze moeten beëindigd zijn einde mei zodat de geplande interne renovatie van de turnzaal en de kleedkamers kan uitgevoerd worden op de vooropgestelde data. 

De extra afbraak- en verstevigingswerken moeten zo snel mogelijk starten om geen vertraging in de strikte planning op te lopen.