Terug

2017_CBS_07780 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Financiën - Beleids- en beheerscyclus – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Budgetwijziging 2017 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 08/09/2017 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Caroline Bastiaens, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2017_CBS_07780 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Financiën - Beleids- en beheerscyclus – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Budgetwijziging 2017 - Goedkeuring 2017_CBS_07780 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Financiën - Beleids- en beheerscyclus – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Budgetwijziging 2017 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Bij de wijziging van het budget 2017 wordt het meerjarenplan 2014-2019 bijgestuurd waar nodig en wordt het budget voor het jaar 2017 aangepast om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte. Naast de verplichte BBC rapporten, zijn er ook interne AG SO rapporten opgemaakt.

Het AG SO verwacht in 2017 een negatief budgettair resultaat van 13.027.599,00 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar is, na verwerking van het resultaat van 2016, 36.196.434,00 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat wordt in de meerjarenplanning gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2017-2019 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. De autofinancieringsmarge van het AG SO is positief in 2019, namelijk 8.949.723,00 euro.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 betreffende de toepassing van de beleids- en beheerscyclus op de autonome gemeentebedrijven van publiek recht.

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) goed. Op 1 juli 2010 werden de gewone gemeentebedrijven omgevormd tot het AG SO.

Op 22 september 2014 (jaarnummer 717) keurde de gemeenteraad de statuten van het AG SO goed.

Op 26 september 2014 (jaarnummer 9727) keurde het college het groepscharter goed. Dit charter legt de samenwerkingsafspraken binnen de groep stad Antwerpen vast en dient als toetssteen voor beslissingen die impact hebben op de groepsbrede samenwerking.

Op 15 december 2014 (jaarnummer 965) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad en het AG SO goed.

De stad Antwerpen heeft het bestuursakkoord vertaald in een gebudgetteerd meerjarenplan 2014-2019, dat een totaaloverzicht geeft van alle gebudgetteerde acties voor deze bestuursperiode. Op 19 november 2013 (jaarnummer 655) keurde de gemeenteraad het budget en de meerjarenplanning van de stad Antwerpen goed. Het AG SO werkt mee aan de realisatie van het bestuursakkoord volgens de goedgekeurde doelstelling 1SLW03 : “Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger.”

Op 29 november 2013 keurde de raad van bestuur van het AG SO het financieel meerjarenplan 2014-2019 goed. De gemeenteraad keurde het goed op 16 december 2013. Het meerjarenplan werd eerder aangepast bij de budgetwijziging 2014, de budgetopmaak 2015, de budgetwijziging 2015, de budgetopmaak 2016, de budgetwijziging 2016 en de budgetopmaak 2017.

Op 23 juni 2017 keurde de raad van bestuur van het AG SO (jaarnummer 87) de budgetwijziging 2017 goed.

Algemene financiële opmerkingen

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2017 een exploitatiedotatie aan AG SO van 42.607.704,00 euro ingeschreven op de doelstelling : 1SLW0301 én van 4.000,00 euro ingeschreven op de doelstelling 1SHM1102.

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2017 een investeringsdotatie aan AG SO van 32.499.999,00 euro, ingeschreven op 3 doelstellingen : 14.722.730,00 euro op 1SLW0305, 17.437.945,00 EUR op 1SLW0308 en 339 324 EUR op 1SLW0311.

Het AG SO zal in 2017 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad toegestane leningen verder aflossen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op basis van artikel 243 van het Gemeentedecreet maakt het autonoom gemeentebedrijf een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 146 en 148 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 gelden voor het meerjarenplan en het budget van de stad.  Zowel het meerjarenplan als het budget van het autonoom gemeentebedrijf moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

4 - Lerende en werkende stad
1SLW03 - Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger
1SLW0309 - Een klantgericht financieel beleid verhoogt de transparantie en kosten-efficiëntie
1SLW030901 - De financiële meerjarenplanning (tot 2019-tot 2025) en de jaarlijkse omzetting in een realistisch en opgevolgd budget en jaarrekening verzekeren de realisatie van onze langetermijnvisie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BW2017.pdf