Terug
Gepubliceerd op 12/09/2019

2019_CBS_07006 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Beleids- en beheerscyclus. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019. Budgetwijziging 2019 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/08/2019 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Tom Meeuws, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2019_CBS_07006 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Beleids- en beheerscyclus. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019. Budgetwijziging 2019 - Goedkeuring 2019_CBS_07006 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Beleids- en beheerscyclus. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019. Budgetwijziging 2019 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Bij de wijziging van het budget 2019 wordt het meerjarenplan 2014-2019 bijgestuurd waar nodig en wordt het budget voor het jaar 2019 aangepast om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte. Naast de verplichte BBC rapporten, zijn er ook interne AG SO rapporten opgemaakt.

Het AG SO verwacht in 2019 een negatief budgettair resultaat van 23.064.636 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar is, na verwerking van het resultaat van 2018, 37.128.459 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat wordt in de meerjarenplanning gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2019-2022 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 betreffende de toepassing van de beleids- en beheerscyclus op de autonome gemeentebedrijven van publiek recht.

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) goed. Op 1 juli 2010 werden de gewone gemeentebedrijven omgevormd tot het AG SO.

Op 22 september 2014 (jaarnummer 717) keurde de gemeenteraad de statuten van het AG SO goed.

Op 26 september 2014 (jaarnummer 9727) keurde het college het groepscharter goed. Dit charter legt de samenwerkingsafspraken binnen de groep stad Antwerpen vast en dient als toetssteen voor beslissingen die impact hebben op de groepsbrede samenwerking.

Op 15 december 2014 (jaarnummer 965) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het AG SO goed.

De stad Antwerpen heeft het bestuursakkoord vertaald in een gebudgetteerd meerjarenplan 2014-2019, dat een totaaloverzicht geeft van alle gebudgetteerde acties voor deze bestuursperiode. Op 19 november 2013 (jaarnummer 655) keurde de gemeenteraad het budget en de meerjarenplanning van de stad Antwerpen goed. Het AG SO werkt mee aan de realisatie van het bestuursakkoord volgens de goedgekeurde doelstelling 1SLW03: “Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger.”

Op 29 november 2013 keurde de raad van bestuur van het AG SO het financieel meerjarenplan 2014-2019 goed. De gemeenteraad keurde het goed op 16 december 2013. Het meerjarenplan werd eerder aangepast bij de budgetwijziging 2014, de budgetopmaak 2015, de budgetwijziging 2015, de budgetopmaak 2016, de budgetwijziging 2016, de budgetopmaak 2017, de budgetwijziging 2017, de budgetopmaak 2018, de budgetwijziging 2018 en de budgetopmaak 2019.

Op 21 juni 2019 werd de budgetwijziging 2019 goedgekeurd door de raad van bestuur van het AG SO.

Algemene financiële opmerkingen

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2019 een exploitatiedotatie aan AG SO van 45.018.489,29 euro ingeschreven op de doelstelling 1SLW0301, van 5.000 euro ingeschreven op de doelstelling 1SHM1102, en van 65.000 euro ingeschreven op de doelstelling 1SLW0901.

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2019 een investeringsdotatie aan AG SO van 38.968.066,64 euro, ingeschreven op 3 doelstellingen: 21.696.493,00 euro op 1SLW0305, 16.983.177,00 EUR op 1SLW0308 en 288.396,64 EUR op 1SLW0311.

Het AG SO zal in 2019 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad Antwerpen toegestane leningen verder aflossen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Lerende en werkende stad
1SLW03 - Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger
1SLW0309 - Een klantgericht financieel beleid verhoogt de transparantie en kosten-efficiëntie
1SLW030901 - De financiële meerjarenplanning (tot 2019-tot 2025) en de jaarlijkse omzetting in een realistisch en opgevolgd budget en jaarrekening verzekeren de realisatie van onze langetermijnvisie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2019 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Budgetwijziging 2019.pdf