2020_GR_00674 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Statutenwijziging - Goedkeuring

De stad Antwerpen is deelnemer in de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. Met brief van 16 september 2020 meldt Fluvius Antwerpen dat op woensdag 16 december 2020 om 18.00 uur de buitengewone algemene vergadering zal plaatshebben in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen, met volgende agendapunten:

1. Aanpassen van de statuten als volgt:

    a. wijziging van het doel / voorwerp;

    b. - aanpassen van de titels van hoofdstukken I en II;

        - aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31,32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen 1, 2, 3 en 4;

        - toevoegen van een artikel 29ter.

2. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de raad van bestuur en / of de medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.

5. Statutaire benoemingen.

6. a.  aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' - verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 16 december 2020;

    b. desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

7. Statutaire mededelingen.

Statutenwijziging

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

• verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe WVV;
• vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging;
• terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening;
• afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de Algemene Vergadering.
• in overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.

Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht:

• enkele wijzigingen aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van het WVV);
• vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in de statuten opgenomen zetel;
• invoeging en/of actualisering van een aantal definities;
• toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
• overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.

Afvaardiging