Volgens het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikelen 245, 255, 257) maakt het autonoom gemeentebedrijf voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan op. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast.
Conform artikel 41, tweede lid, 21° van het Decreet Lokaal Bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.
Het meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt zodat de vooropgestelde doelstellingen (actieplan en acties) maximaal gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.
AG SO geeft mee uitvoering aan het Antwerps bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ dat vertaald is in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025. Het college keurde de doelenboom van de groep Antwerpen goed, waarvan het Stedelijk Onderwijs deel uitmaakt. Het AG SO draagt mee bij aan de realisatie van de strategische doelstelling van de stad Antwerpen: “Antwerpen is de onderwijshoofdstad van Vlaanderen” (2LWS02). Dit realiseert het Stedelijk Onderwijs via zijn actieplan: “Stedelijk Onderwijs bouwt mee aan de stad van morgen” (2LWS0205). Dat actieplan wordt geconcretiseerd in vijf inhoudelijk acties die binnen het AG SO benoemd worden als speerpunten. Daarnaast is er nog een zesde actie voor de algemene werking. Voor de realisatie van de vijf speerpunten zijn specifieke programma’s gedefinieerd. Deze programma’s bestaan uit nieuwe en bestaande initiatieven waarop het Stedelijk Onderwijs deze legislatuur de focus wil leggen. De speerpunten bevatten naast programma’s ook reguliere werking.
AG SO verwacht in 2020 een positief budgettair resultaat van 201.007 euro. In de huidige BBC regelgeving is het mogelijk om in elke aanpassing van het meerjarenplan, dus ook die van het najaar, het lopende kalenderjaar bij te sturen. Op basis van de effectief te verwachten ontvangsten en uitgaven werd ook het budget van 2020 bijgestuurd, waardoor het stedelijk onderwijs in 2020 een positief budgettair resultaat verwacht van 201.007 euro. In 2021 verwacht het Stedelijk Onderwijs een negatief budgettair resultaat van -7.719.013 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (2019) is, na verwerking van het verwacht budgettair resultaat van 2020, 28.990.513 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat wordt in het meerjarenplan gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2021-2025 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. Het resultaat eind 2025 is gelijk aan 0 euro.
De autofinancieringsmarge van AG SO is jaarlijks positief en bedraagt in 2020 10.621.279,01 euro. De autofinancieringsmarge is een berekeningswijze die aangeeft hoeveel middelen AG SO over heeft uit de exploitatie, na het betalen van de leninglasten, om investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.
De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2020-2025 een exploitatiedotatie aan AG SO van 302.705.351,77 euro (inclusief 100% responsabiliseringsbijdrage).
De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2020-2025 een investeringsdotatie aan AG SO van 179.470.340,28 euro.
Een deel van de middelen van de stad aan AG SO, met name specifieke middelen voor marketing en communicatie, wordt, net als in het vorige meerjarenplan 2014-2019, ter beschikking gesteld op kredieten bij de bedrijfseenheid “Ondernemen en stadsmarketing” van de stad Antwerpen. Het gaat concreet over een bedrag van 254.000,00 euro per jaar voor onder andere campagnes en drukwerk.
AG SO zal in 2020 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad Antwerpen toegestane leningen verder aflossen.
De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vastgelegd in:
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. In 2019 wordt de strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Het meerjarenplan wordt twee keer per jaar aangepast.
Het financieel meerjarenplan wordt opgebouwd vanuit de scholen/academies/centra, de solidaire onderwijsniveaus en de SCC afdelingen en stelt een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat voorop.
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen stelt aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Uitvoering beslissing:
|
Agenderen aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 op college en gemeenteraad. |
Financiën |
College – 27 november 2020 Gemeenteraadscommissie onderwijs en jeugd - 9 december 2020 Gemeenteraad – 14 december 2020 |
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.