2020_RVBERFGOED_00012 - Beleids- en beheerscyclus - Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Volgens het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikelen 245, 255, 257) maakt het autonoom gemeentebedrijf voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan op. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast.

Het meerjarenplan 2020-2025 is aangepast zodat de vooropgestelde doelstellingen (actieplannen en acties) maximaal gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed geeft mee uitvoering aan het Antwerps bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ dat vertaald is in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025. Het college keurde de doelstellingenboom van de groep Antwerpen goed, waarvan het AG  deel uitmaakt. Het AG draagt onder meer bij aan de realisatie van de doelstellingen (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) van de stad Antwerpen omtrent cultuur (2BRS01) en erfgoed (2BRS02). Inzake de bepaling van de prioritaire doelstellingen, volgt het AG ook de indeling die de stad hiervoor besliste (prioritaire actieplannen: '2BSR0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen' en '2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur').

De stad Antwerpen voorziet in haar meerjarenplan 2020-2025 na aanpassing 1 een exploitatiedotatie aan AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed van 49.685.587 euro.

De stad Antwerpen voorziet in haar meerjarenplan 2020-2025 na aanpassing 1 een investeringsdotatie aan AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed van 15.563.179 euro.

Een deel van de middelen van de stad aan het AG, zoals specifieke middelen voor marketing en communicatie of nutsvoorzieningen, worden ter beschikking gesteld op kredieten bij de betrokken stedelijke bedrijfseenheden.

Het meerjarenplan heeft de jaarbegroting 2020 van de instellingen als vertrekbasis. De begroting 2020 is een uitgewerkt budget, de daaropvolgende jaren is een extrapolatie. De BBC-regelgeving voorziet geen afzonderlijk (jaarlijks) budget als beleidsrapport. In de toelichting bij het meerjarenplan is er per locatie wel een overzicht van de kredieten voor 2020 opgenomen. In de toelichting wordt tevens vermeld hoe er werd omgesprongen met de opgebouwde reserves van de voormalige onderliggende onderdelen (De Museumstichting, vzw Antwerpen Kunstenstad en vzw Vredescentrum).

Het meerjarenplan en ook deze eerste aanpassing is geen statisch document en zal in de loop van de legislatuur  worden aangepast. Dit moet sowieso één keer per jaar gebeuren om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. Daarbij kan het AG ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er een aanpassing van het meerjarenplan gebeurt om enkel de kredieten voor het lopende boekjaar bij te stellen. Voor de aanpassingen van de onderliggende ramingen zal het AG zelf een eigen regeling van interne kredietaanpassingen uitwerken. Verschillen in opmaak tussen de voormalige onderdelen zullen bij volgende aanpassingen van het meerjarenplan verder weggewerkt worden.

Deze eerste aanpassing van het meerjarenplan van het AG valt samen met de Covid-19-pandemie. De impact noch de duur van de zogenaamde coronamaatregelen zijn vandaag al volledig gekend. Ook eventuele compenserende maatregelen kunnen in de toekomst nog wijzigen. De verwerking van de impact van de Covid-19-pandemie gebeurde daarom slechts in de mate van het mogelijke in deze aanpassing en enkel voor 2020. Ook bij de volgende aanpassingen van het meerjarenplan zal dit nog verder in detail moeten worden uitgewerkt.

Volgens artikel 6,4° van reglement houdende de organisatie van de stedelijke Inspectie Financiën (gemeenteraadsbesluit van 24 april 2006 met jaarnummer 866) moet Inspectie Financiën een advies uitbrengen betreffende begrotingen en jaarrekeningen die aan het college en/of de gemeenteraad dienen voorgelegd en/of goedgekeurd te worden. Dit advies zal later ook aan de raad van bestuur van het agentschap ter kennisgeving worden voorgelegd.