Op 28 mei 2021 keurde de raad van bestuur de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed tussen AG Vespa en AG Stedelijk Onderwijs (AGSO).
Daarin werd een nieuwe methodiek voor de berekening van de begeleidingskost vooropgesteld. De methodiek leidt tot een categorisering per project, gebaseerd op een aantal parameters (complexiteit, fasering, …). De categorie van het project bepaalt de benodigde VTE's op jaarbasis. De som van alle benodigde VTE's per project per jaar geeft het contingent per jaar. Dit contingent wordt vermenigvuldigd met de integrale kost van een projectleider bij AG Vespa. Dat leidt tot een begeleidingskost per jaar.
Op 28 januari 2022 werden de projectbegeleidingskosten AG Vespa voor het begeleiden van bouwprojecten in het masterplan patrimonium 2020-2025 goedgekeurd.
Dit betrof een prognose voor de komende jaren. Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de projectbegeleidingskost jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. Bijgevolg heeft AG Vespa de projectbegeleidingskost voor 2022 aangepast aan de realistische tijdsbesteding en werd de prognose voor het huidige jaar en de volgende jaren bijgestuurd.
Dit besluit betreft de goedkeuring van de aanpassing van de projectbegeleidingskosten.
Samenwerkingsovereenkomst tussen AG VESPA en AG Stedelijk Onderwijs, goedgekeurd door de raad van bestuur van AGSO op 28 mei 2021.
Gezien de projectbegeleidingskost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
AG Vespa stelde, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa en AGSO, de projectbegeleidingskosten bij.
Opmerking:
De projecten Verschansingsstraat 43 en Lakborslei 339 zijn projecten waarvan de projectbegeleidingskost in een eerdere fase werden berekend aan de hand van de oude overeenkomst. Omdat beide werven, door omstandigheden, een langere procedure kennen dan voorheen ingeschat, worden deze, na onderling overleg, vanaf nu berekend met de methode van de nieuwe overeenkomst.
De begeleidingskost waarvoor goedkeuring wordt gevraagd in dit besluit gaat bijgevolg over de herziening van 8 bouwprojecten en de toevoeging van 4 nieuwe bouwprojecten.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Hieronder een oplijsting van de projectbegeleidingskosten die reeds voorzien waren in het masterplan bij de vastlegging van de projectbegeleidingskost (28 januari 2022):
Project | Projectfiche | PBK MP 20-25 | PBK MP26-31 |
Quebecstraat | 1181 | € 203 563,71 | € 151 923,21 |
Dullingen Paviljoen | 1179 | € 265 545,66 | € 0,00 |
Everaertstraat | 1180 | € 532 689,05 | € 84 198,41 |
Bosuil | 1182 | € 344 414,60 | € 164 736,02 |
Notelaarstraat | 1184 | € 324 538,50 | € 133 619,21 |
Stuivenbergsite | 1186 | € 379 341,38 | € 139 110,41 |
Boomsesteenweg 270 | 1183 | € 375 617,23 | € 241 612,82 |
Santiagostraat | 1185 | € 293 584,77 | € 133 619,21 |
TOTAAL | € 2 719 294,89 | € 1 048 819,30 |
Bovenstaande projectbegeleidingskosten werden bijgestuurd én aangevuld met projectbegeleidingskosten van bijkomende projecten. Bovenstaande totale projectbegeleidingskost wordt bijgevolg vervangen door het nieuw geraamde bedrag van 2 677 058,65 € incl. btw. voor de periode 2020-2025. De bedragen, opgenomen in de masterplantool zijn dus niet toereikend. Er dient een budgetverhoging aangevraagd te worden
Gezien verschillende projecten doorlopen na 2025, werd ook een inschatting gemaakt van projectbegeleidingskost voor de volgende legislatuur (26-31), nl. € 2 296 666,20 :
Project | Projectfiche | PBK MP20-25 | BPK MP26-31 |
Quebecstraat | 1179 | € 164 014,46 | € 170 403,01 |
Dullingen paviljoen | 1180 | € 282 720,38 | € 0,00 |
Everaertsstraat | 1181 | € 0,00* | € 389 774,68 |
Bosuil | 1182 | € 402 364,94 | € 153 118,43 |
Notelaarstraat | 1183 | € 304 464,02 | € 153 388,38 |
Stuivenbergsite | 1184 | € 0,00** | € 0,00** |
Boomsesteenweg 270 | 1185 | € 350 370,38 | € 341 655,14 |
Santiagostraat | 1186 | € 261 130,88 | € 151 855,13 |
Verschansingsstraat | 1250 | € 204 295,11 | € 20 584,28 |
Lakborslei 339 | 1251 | € 380 684,05 | € 48 064,29 |
Arena | 1252 | € 33 713,30 | € 251 409,80 |
Columbiastraat | 1254 | € 293 301,13 | € 616 413,05 |
TOTAAL |
| € 2 677 058,65 | € 2 296 666,20 |
*De projectbegeleidingskost van € 360 346,11 zal door de stad betaald worden. Het aandeel AGSO is dus 0,00 euro.
**De volledige herontwikkeling van het dossier is op dit moment onzeker. Hierdoor kunnen we moeilijk een inschatting maken wat de begeleidingskost voor dit dossier zal zijn en welk aandeel hiervan voor AGSO zal zijn.
De totale ingeschatte projectbegeleidingskost bedraagt bijgevolg voor die 12 projecten:
€ 2 677 058,65 + € 2 296 666,20 = € 4 973 724,84
Er dient geen budgetverhoging voor 20-25 te worden aangevraagd (€ 2 730 041,35 - € 2 677 058,65 = € - 42 236,24 wordt vrijgegeven).
De VTE inschatting en de prognose van begeleidingskost zal ook de komende jaren jaarlijks in onderling overleg tussen AG Stedelijk Onderwijs en AG Vespa geëvalueerd worden. De eventueel bij te sturen begeleidingskost zal jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad van bestuur. Met dit besluit wordt alvast goedkeuring gevraagd voor de projectbegeleidingskost van € 2 677 058,65 incl. btw voor de periode 2020-2025.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt nota van de projectbegeleidingskost van AG Vespa van 2 296 666,20€ incl. btw in de volgende bestuursperiode (26-31).
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist om de begeleidingskost van AG Vespa op te nemen in het masterplan onder projectnummers:
1179: Dullingen Paviljoen
1180: Everaertsstraat
1181: Quebecstraat
1182: Bosuil
1183: Boomsesteenweg
1184: Notelaarstraat
1185: Santiagostraat
1186: Stuivenbergsite
1250: Verschansingsstraat
1251: Lakborslei 399
1251: TH Lakborslei
1252: Arena
1254: Columbiastraat
en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:
B912 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1250, 1251, 1252, 1254
2LWS020504 PROG41