2023_GR_00607 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

• Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) goed.
• Op 16 december 2019 (jaarnummer 766) keurde de gemeenteraad de statuten van het AG SO goed.
• Op 16 december 2019 (jaarnummer 767) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de stad en het AG SO goed.
• Op 17 december 2019 (jaarnummer 764) keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 28 september 2020 (jaarnummer 505) keurde de gemeenteraad aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 14 december 2020 (jaarnummer 739) keurde de gemeenteraad aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 20 september 2021 (jaarnummer 535) keurde de gemeenteraad aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 20 december 2021 (jaarnummer 760) keurde de gemeenteraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 10 juni 2022 (jaarnummer 4698) keurde het college goed dat de stedelijke restmiddelen van 2021 door AG SO ingezet worden te compensatie van een deel van de verhoogde energiekosten, zoals eerder beslist in het collegebesluit 2022_CBS_02709, goedgekeurd op 01/04/2022, (artikel 8).
• Op 26 september 2022 (jaarnummer 524) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 19 december 2022 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 23 juni 2023 stelde de raad van bestuur van het AG SO aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Volgens artikel 241 van het Decreet Lokale Besturen zijn de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus van de gemeente ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven. 

Conform artikel 41, tweede lid, 21° van het Decreet Lokale Besturen keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt zodat de vooropgestelde doelstellingen (actieplan en acties) maximaal gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

AG SO verwacht in 2023 een negatief budgettair resultaat van -16.274.946,85 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (2022) bedraagt 47.047.337,22 euro en wordt in het meerjarenplan gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2023-2025 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. Het resultaat eind 2025 is gelijk aan 0,00 euro.

De autofinancieringsmarge van het AG SO is jaarlijks positief en bedraagt in 2023 2.907.038,65 euro. De autofinancieringsmarge is een berekeningswijze die aangeeft hoeveel middelen het AG SO over heeft uit de exploitatie, na het betalen van de leninglasten, om investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2023-2025 een exploitatiedotatie aan AG SO van 167.702.722,43 euro (inclusief 100% responsabiliseringsbijdrage).

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2023-2025 een investeringsdotatie aan AG SO van 118.014.102,12 euro.

Een deel van de middelen van de stad aan het AG SO, met name specifieke middelen voor marketing en communicatie, wordt, net als in het vorige meerjarenplan 2014-2019, ter beschikking gesteld op kredieten bij de bedrijfseenheid “Ondernemen en stadsmarketing” van de stad Antwerpen. Het gaat concreet over 230.649,72 euro (in 2023), 231.131,37 euro (in 2024) en 231.627,16 euro (in 2025) voor onder andere campagnes en drukwerk.

Het AG SO zal in 2023 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad Antwerpen toegestane leningen verder aflossen.