2023_CBS_09443 - Beheer openbare verlichting. Fluvius Antwerpen - Jaaractieplannen 2023-2024 - Goedkeuring

Op 28 mei 2018 (jaarnummer 334 en 335) keurde de gemeenteraad goed dat de stad Antwerpen deelnemer werd in de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen voor onder meer het distributienetbeheer elektriciteit. 

Sinds eind 2004 behoren ook de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen van de deelnemers tot de eigendom van de distributienetbeheerders (zoals Fluvius Antwerpen). De deelnemers deden een beheersoverdracht aan de distributienetbeheerders betreffende de exploitatie van deze openbare verlichting.

Op 5 maart 2021 (jaarnummer 1473) keurde het college het actieplan goed om de volgende tien jaren meer dan 40.000 openbare verlichtingsarmaturen versneld te vervangen.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 563) keurde de gemeenteraad de beheersoverdracht aan Fluvius Antwerpen goed, betreffende de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen (en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties), daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van stad Antwerpen en haar districten en gaf de opdracht een samenwerkingsovereenkomst op te maken in het kader van de beheersopdracht. 

Fluvius Antwerpen aanvaardde op haar buitengewone algemene vergadering van 14 december 2022 de beheersoverdracht.  

Op 25 september 2023 (jaarnummer 617) keurde de gemeenteraad  de operationele overeenkomst goed. Op basis van de afspraken uit de operationele overeenkomst werden de jaaractieplannen voor 2023 - 2024 opgemaakt. 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de jaaractieplannen 2023 - 2024 van Fluvius Antwerpen ter goedkeuring voor.

Overeenkomstig artikel 6.4 van de ‘Operationele overeenkomst over het beheer van de openbare verlichting op het grondgebied van stad Antwerpen’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2023, jaarnummer 617) dient een jaaractie plan te worden goedgekeurd door het college.

Overeenkomstig de afspraken uit de operationele overeenkomst legt Fluvius Antwerpen een voorstel van Jaaractieplan ter goedkeuring voor. De jaarlijkse actieplannen werden voorbereid in samenspraak met de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke ruimte. De jaaractieplannen concretiseren de doelstellingen uit het lichtactieplan 100%LED. 

Het meerjarenbeleidsplan voor de vernieuwing van de openbare verlichting wordt uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen.

• De jaaractieplannen houden rekening met de realisatie van nieuwe verlichting in synergie met de verschillende wegeniswerken van de stad en haar districten, de bovenlokale architecturale verlichtingsprojecten en de LED wijken en LED assen zoals ze bepaald zijn in het lichtactieplan van de stad. 
• Andere vragen voor verlichting buiten het JAP (Jaaractieplan) kunnen worden uitgevoerd door Fluvius Antwerpen, maar blijven apart gefactureerd. Bijvoorbeeld bijkomende vragen van de districten voor architecturale verlichting of verlichting in synergie van publiek domein, projecten door derden (bijvoorbeeld AG VESPA, Lantis en dergelijke).
• De voorziene budgetten per lichtpunt zijn gebaseerd op gemiddelde eenheidsprijzen in overeenstemming met de beheersoverdracht en voldoen aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de operationele overeenkomst. 
• De totale budget-ramingen voor de respectievelijke jaaractieplannen zijn als volgt voorzien:
  • JAP OV (Openbare Verlichting) 2023 – 18.600.310,21 EUR;
  • JAP OV (Openbare Verlichting) 2024 – 11.650.669,20 EUR;
• De voorziene budgetten zijn exclusief btw.

Fluvius Antwerpen maakt in overleg met de stad een meerjareninvesteringsplan op dat is gebaseerd op en uitvoering geeft aan het door de stad opgemaakt lichtplan en lichtactieplan. De scope van de financiële meerjarenplanning strekt over een periode van tien jaren, met een verfijnd financieel plan voor de 3 komende jaren.
Het is op basis van deze planning dat de geraamde kredieten in het stedelijke meerjarenplan worden opgenomen en geactualiseerd bij iedere aanpassing van het meerjarenplan.

Daarnaast wordt het meerjarenplan elk jaar omgezet in een concreet operationeel jaaractieplan. Het verloop van het jaaractieplan wordt per 30 juni opgevolgd door een halfjaarrapportering van Fluvius.

Na afloop van het kalenderjaar wordt uiterlijk op 15 februari van het daaropvolgende jaar in een jaarafrekening voorzien door Fluvius op basis van de uitgevoerde werken, de beheerskosten en daaruitvolgende financiële gevolgen, dewelke worden opgenomen in de jaarrekening van het referentiejaar. Conform het boekingsschema van het beheersmodel worden op dat moment volgende budgettaire aanrekeningen gemaakt:

De jaarafrekening bevat de effectieve kosten gemaakt door Fluvius en op basis van het beheer en de projecten vooropgesteld in het jaaractieplan. Nieuwe investeringen uit een concreet jaaractieplan kunnen dus over meerdere jaren gespreid in de afrekening opgenomen worden op basis van de projectuitvoer. De afrekening zal ter kennisname aan het college voorgelegd worden.