2025_GR_00425 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2021-2025. Aanpassing 9 - Goedkeuring

Op 29 juni 2020 (jaarnummer 361) besliste de gemeenteraad tot de oprichting van het AG Digipolis Antwerpen als kostendelende vereniging en werden tevens de statuten goedgekeurd.

Het AG Digipolis Antwerpen geeft mee uitvoering aan het Antwerps bestuursakkoord “De Grote Verbinding” dat vertaald is in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025. Het agentschap draagt mee bij aan de realisatie van de strategische doelstelling van de stad Antwerpen: “Innovatie/digitalisering” (2LWS06), inhoudelijk geconcretiseerd in drie inhoudelijke actieplannen plus een actieplan voor de personeelsuitgaven.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen stelde op 21 oktober 2020 het meerjarenplan 2021-2025 vast.

De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 24 november 2020 (jaarnummer 662) het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen stelde op 21 april 2021 de eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2021- 2025 vast. De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 31 mei 2021 (jaarnummer 326) de eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen stelde op 25 augustus 2021 de tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 vast. De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 20 september 2021 (jaarnummer 539) de tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen stelde op 17 november 2021 de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 vast. De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 20 december 2021 (jaarnummer 752) de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 18 mei 2022 de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 vast. De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 21 juni 2022 (jaarnummer 433) de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 16 november 2022 de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 vast.

De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 17 mei 2023 de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 vast.

Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2023 werd het besluit 2023_CBS_03956 afgevoerd, samen met de geagendeerde jaarrekening 2022, 2023_CBS_03955.

Na de wijzigingen aan de jaarrekening, die door de revisor werden gevraagd en goedgekeurd door de raad van bestuur van 29 juni 2023, werd ook de zesde aanpassing van het meerjarenplan hieraan aangepast, zodat de schema's van het meerjarenplan aansluiten bij de jaarrekening.

Op 6 september 2023 keurt de raad van bestuur van AG Digipolis de aangepaste schema's van de zesde aanpassing van het meerjarenplan goed.

De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 25 september 2023 (jaarnummer 585) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 15 november 2023 de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 vast. 

De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 18 december 2023 (jaarnummer 842) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 22 mei 2024 AMJP7bis van het meerjarenplan 2021-2025 vast.

De digitale raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 10 juni 2024 de aanpassingen aan AMJP7bis van het meerjarenplan 2021-2025 vast.

De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 24 juni 2024 (jaarnummer 439) de aanpassing 7 bis van het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De digitale raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 24 oktober 2024 AMJP8 van het meerjarenplan 2021-2025 vast.

De gemeenteraad van stad Antwerpen keurde op 25 november 2024 (jaarnummer 632) de aanpassing 8 van het meerjarenplan 2021-2025 goed.

De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 17 april 2025 AMJP9 van het meerjarenplan 2021-2025 vast.

• Decreet Lokaal Bestuur
  • Artikel 241 stelt dat de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ook van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven.
  • Artikel 249 over het opmaken van het meerjarenplan.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
• Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
• Het ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Conform artikel 41, lid 2, 21° van het Decreet Lokaal Bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed.

Grondslagen en assumpties

• Een aantal kosten kunnen niet eenduidig toegewezen worden aan één specifieke entiteit, of aan een specifiek project. Zulke kosten worden verdeeld op basis van verdeelsleutels. Naargelang het soort kost worden verschillende sleutels gebruikt, zoals het aantal licenties of gebruikers van een software, het aantal toestellen dat toegekend is aan een entiteit in de inventaris, de mate van gebruik van een faciliteit, het aantal verwerkingen van een bepaalde transactie, e.d.   
• Niet-leden van de kostendelende vereniging dragen initieel niet bij in de beheerskosten van AG Digipolis. Deze kost is in het meerjarenplan enkel verdeeld over de leden. De niet-leden krijgen op hun facturen een mark-up aangerekend. Deze bedraagt 4,82% in 2024 en is na AMJP8 berekend op 4,29% voor 2025. De opbrengst daarvan zal verdeeld worden aan de leden, zodat uiteindelijk iedere afnemer, lid of niet-lid van de kostendelende vereniging, een correcte bijdrage levert aan de beheerskosten.
• Politiezone Antwerpen en Hulpverleningszone Antwerpen hebben een onbestemd budget ingeschreven bij AG Digipolis Antwerpen. Aangezien zij niet BBC-compliant zijn, is hun realisatiegraad niet relevant. Voor de berekening van de realisatiegraad van AG Digipolis Antwerpen wordt bijgevolg geen rekening gehouden met deze cijfers.

Motivering van de voornaamste wijzigingen

Overdrachten investerings- en financieringsbudgetten leden

De voornaamste reden waarom AG Digipolis een aanpassing aan het meerjarenplan doorvoert, is om de overdrachten van de verschillende leden mee op te nemen in het budget 2025 van Digipolis.

Voor Digipolis zijn bijna alle budgetten gecatalogiseerd als exploitatiebudgetten. Dit wil zeggen dat er geen automatisch overdracht is van de resterende budgetten naar het nieuwe jaar. De verschillende leden van Digipolis voeren echter wel overdrachten uit van 2024 naar 2025 voor hun investerings- en financieringsbudgetten.

Aangezien het budget van Digipolis aan moet sluiten bij het budget van de leden, worden de overdrachten opgenomen in deze aanpassing aan het meerjarenplan. Na de goedkeuring van de aanpassing aan het meerjarenplan kunnen de verschillende leden hun overgedragen budgetten van 2024 effectief gebruiken binnen Digipolis.

Verhoging projectenbudget op vraag van leden

Voor de Stad Antwerpen en Politiezone Antwerpen is er een aanzienlijke stijging in het projectenbudget opgenomen. Het gaat om budgetstijgingen voor nieuwe en niet gedefinieerde projecten die nu in de roadmap zijn opgenomen.

Het aangepaste meerjarenplan 2021-2025 is in evenwicht. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul en de geraamde autofinancieringsmarge is positief in 2025.