2025_CBS_09149 - Vastlegging en uitbetaling nominatieve toelage - Toelagen 2025 aan Autonoom Gemeentebedrijf Vespa - Goedkeuring

Bij gemeenteraadsbesluit van 16 september 2002 werd Autonoom Gemeentebedrijf (AG) VESPA opgericht en werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en AG VESPA goedgekeurd (jaarnummer 1816).
Op de gemeenteraad van 28 maart 2011 werd de gecoördineerde versie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en AG VESPA goedgekeurd (jaarnummer 346). 

Het college keurde op 4 december 2013 (jaarnummer 12746) de principes van de geoptimaliseerde groepsarchitectuur goed. Specifiek voor AG Stadsplanning besliste het college om dit autonoom gemeentebedrijf maximaal in te kantelen, deels bij de stad (bedrijfseenheid Stadsontwikkeling) en deels bij AG VESPA, om vervolgens AG Stadsplanning te vereffenen.

Op 31 januari 2014 (jaarnummer 1061) werd de reorganisatie van AG Stadsplanning goedgekeurd door het college. In dit besluit werd de verdeelsleutel bepaald om het meerjarenbudget van AG Stadsplanning op te delen naar Stadsontwikkeling en AG VESPA. Deze opdeling geldt vanaf 1 april 2014 voor exploitatie en vanaf 1 januari 2015 voor investeringen.

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college het algemene principe met betrekking tot het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed.

Jaarlijks worden er algemene exploitatietoelagen en algemene investeringstoelagen toegekend aan AG Vespa om bij te dragen in de financiering van de werkingskosten en investeringen.  

De gemeenteraad keurde op 25 november 2019 (jaarnummer 652) de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen stad Antwerpen en AG VESPA goed.

Op 23 februari 2024 (jaarnummer 1442) besliste het college principieel akkoord te gaan met de principes en het financieringsmodel om onder andere de projectsite de Perel in te zetten voor betaalbaar huren. 

Op 25 november 2024 (jaarnummer 611) keurde de gemeenteraad aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 20 december 2024 (jaarnummer 9930) werden de toelagen met betrekking tot 2025 voor AG VESPA vastgelegd door het college.

Op 24 februari 2025 (jaarnummer 177) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2025 van de lopende beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de stedelijke verzelfstandigde agentschappen die aflopen per 30 juni 2025 goed.

Op 23 juni 2025 (jaarnummer 456) keurde de gemeenteraad aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. De toelagen werden nominatief opgenomen in het meerjarenplan 2020 - 2025.

Werkingstoelagen

Na aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025 dient er een bijkomende werkingstoelage vastgelegd te worden aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vespa voor een bedrag van 127.737,17 euro.
Dit bedrag bestaat uit:

In aanpassing 8 van het meerjarenplan werd een deel van de werkingstoelage voorzien voor een eventuele overschrijding van de spilindex in januari 2025 en juli 2025, met aanpassing van de lonen in maart 2025 en september 2025 tot gevolg. De spilindex werd effectief overschreden in januari 2025 waardoor de lonen aangepast werden vanaf maart 2025. In aanpassing 9 van het meerjarenplan werd, naast de effectieve overschrijding van januari 2025, een deel van de werkingstoelage voorzien voor een eventuele overschrijding van de spilindex in april 2025 en oktober 2025, met aanpassing van de lonen in juni 2025 en december 2025 tot gevolg. Na januari 2025 is er geen overschrijding van de spilindex meer geweest en er wordt ook geen overschrijding van de spilindex meer verwacht in 2025 waardoor nu ook het aandeel van de indexaanpassing mee kan vastgelegd worden.

De werkingstoelage Implementatie S4Hana vermindert met 1.170,54 euro na aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025 als gevolg van de herverdeling m.b.t. S4Hana tussen werkings- en investeringstoelagen. Hierdoor verlaagt bestelbon 4005650345 tot 332.747,98 euro.

Investeringstoelagen

Na aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025 dienen er bijkomende investeringstoelagen vastgelegd te worden aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vespa voor haar aandeel in de realisatie van onderstaande IT projecten van de groep stad Antwerpen voor een bedrag van 526.600,55 euro.
Dit bedrag bestaat uit:

Daarnaast werd in aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025 de investeringstoelage voor het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen en aangepaste woningen verhoogd.
Deze verhoging is bestemd voor de studiekosten betaalbaar wonen m.b.t. projectsite De Perel en dit voor een bedrag van 301.340,00 euro:

Het AG Digipolis Antwerpen zorgt voor de technische realisatie van de IT projecten, zijnde S4Hana en Cyberprogramma.

Het administratieve proces voor de uitbetaling van deze specifieke IT toelages aan AG Vespa is in 2025 geoptimaliseerd.

Naast de toelagen ingeschreven op het profitcenter van het bedrijf Financiën, zijn er na aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025 ook toelagen ingeschreven op ander bedrijfseenheden. Deze toelagen worden via aparte besluiten ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

De werkingstoelage wordt uitbetaald op basis van de thesaurieplanning. De aanvraag moet 32 dagen voor de storting verstuurd worden naar stad Antwerpen, Financiën, Thesaurie.

De aanrekening van de investeringstoelagen gebeurt op basis van bewijsstukken.
De afdeling Financiën beleids- en managementondersteuning zal de facturen mbt de specifieke IT toelages ten laste van AG Vespa elk kwartaal opvragen bij AG Digipolis. 

De toelagen zullen enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.